90 MİLYARLIK DEV VURGUN

Jandarma’nın Bursa merkezli 17 ilde düzenlediği operasyonlarda, hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan organize suç örgütünün elebaşı dahil 67 şüpheli yakalandı, 38’i tutuklandı.

SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA YÖNTEMLERİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı organize suç örgütüne mensup 67 şüpheli yakalandı.

ULUSLARARASI PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Yakalanan şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar sonucunda, şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirini “şirinleme” (küçük parçalarla finans sistemine sokma) yöntemiyle gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

Ayrıca, suç gelirini aklamak için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları ve elebaşı ile yöneticilerin, çalışanları üzerine açtıkları paravan şirketler aracılığıyla gelirleri aklamaya çalıştıkları belirlendi.

90 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ BULUNUYOR

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Operasyonlar neticesinde 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile kaşe, değerli belge ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheli ve şirketlere ait 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu. (Ajans Balıkesir)

#Dolandırıcılık #OrganizeSuçÖrgütü #Jandarma #SiberSuçlar #MASAK #Operasyon #ParaAklama #Balıkesir #Bursa